[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Общий > Криптовалюты. Блокчеин. ППМ. > Статьи.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Как отмывать «грязное» бабло
Старый   #1
Admin
Админ
 
Регистрация: 01.01.2020
Сообщений: 3,163
Спасибо: 172 раз(а)
Репутация:    
Депозит: 1.021 ?
Business Level: 25 ?
Отправить личное сообщение для Admin
Как отмывать «грязное» бабло

«Как отмыть «грязное» бабло?», — именно такой вопрос рано или поздно возникает в головах всех людей, работающих в сером и черном сегментах сети. К сожалению, многие не могут (или не хотят) разобраться в сути вопроса и просто переводят весь кэш в Bitcoin, что является фатальной ошибкой.
Почему это фатальная ошибка? Как вы наверняка знаете, блокчейн биткоина - это открытая каждому библиотека, в которой всегда будет храниться информация о каждой транзакции, когда-либо совершённой в сети. Данные о любом переводе, включая источник средств, их адресата, объём транзакции и дату её проведения, попав в блокчейн, останутся там навсегда.
Говоря проще: информацию о каком-либо переводе, сделанном во время чтения вами этой статьи, можно будет посмотреть сегодня, завтра, через год и через десять лет.
Такая открытость - это, безусловно, огромный минус, если вы по своей работе постоянно сталкиваетесь с грязными биткоинами, полученными, например, с теневых площадок. Адреса тех же теневых маркетов давно известны всем биржам и обменникам, и как только вы попытаетесь перевести деньги с этих сайтов для продажи, ваши средства, скорее всего, будут заблокированы, и вам очень повезёт, если по политике использованного сервиса они вернутся обратно. Ну и стоит ли говорить, что блокировка средств - это далеко не худшее, что может произойти?
В условиях открытости блокчейна биткоина обмен грязных денег на личные счета имеет шанс подвергнуть вас большой опасности со стороны правоохранительных органов.
А почему бы не использовать миксеры?

В целях скрыть происхождение своих монет многие советуют использовать миксеры. Такие сервисы разорвут цепочку связи между источником ваших денег и другим кошельком, так что теоретически после миксинга вы можете распоряжаться не связанными с даркнетом деньгами, а значит свободно их продавать в обменники.
Но тут есть несколько проблем:
  • Во-первых, зачастую миксеры отдают такие же грязные деньги, которые и принимают. Из-за устройства подобных сервисов при выдаче вам могут попасться монеты, также отосланные кем-то с трехглавой, из-за чего новые средства вполне могут иметь большую связь с даркнетом, по причине чего будут заблокированы при попытке обмена. Помимо этого, деньги, прошедшие через миксеры, если и не будут иметь связь с маркетплейсами, то в подавляющем большинстве случаев будут помечены AML сервисами как средства, связанные с миксерами. Да, такое тоже бывает, и деньги с миксеров также не принимают, как и деньги из даркнета, ведь зачем пользоваться миксерами, если не разрывать связь с грязными деньгами?
  • Во-вторых, даже сейчас есть инструменты, позволяющие свести работу миксеров на нет. Для этого нужны большие мощности, для этого нужны большие средства, но это возможно. И главная проблема в том, что то, что дорого и долго сейчас, через 2-3 года будет обходиться намного дешевле и проходить намного быстрее. Я уже говорил, что блокчейн биткоина - это вечная библиотека, так что с развитием технологий расшифровка транзакций через миксеры станет более чем посильной задачей.
  • Ну и в-третьих, вовсе неизвестно, кто является владельцем миксеров, и не сдаёт ли этот кто-то информацию правоохранительным органам.
И тут у вас возникает логичный вопрос — «Что же делать?»

Как из грязного биткоина получить средства, которые можно без страха продать через обменник? И ответом на этот вопрос является криптовалюта Monero (XMR).
Если не вникать, то Monero - это такой же брат биткоина за тем исключением, что блокчейн XMR полностью закрыт. Не видно ни источника денег, ни получателя, ни суммы платежа. Есть просто ID транзакции с датой её появления, количество подтверждений, и на этом основная доступная информация заканчивается. Все адреса используются и генерируются в сети этой валюты исключительно на один раз, а тот адрес, что будет указан в вашем кошельке - это лишь "инструкция" к созданию одноразовых. Техническое же решение, которое позволило бы отслеживать транзакции Monero, только разрабатывается, так что о надёжности XMR ещё долгое время не придётся беспокоиться. Именно по этой причине Monero используется многими западными даркнет-маркетплейсами наравне с Bitcoin, а на крупнейшем в данный момент WHM и вовсе является основной монетой. И именно по этой причине мы решили осветить очистку BTC через XMR.
Разберем подробнее
  • Первым шагом к получению чистого XMR из грязного BTC будет скачивание официального кошелька по этой ссылке: https://getmonero.org/downloads
После скачивания и установки, перед вами возникнет выбор опции его использования: можно либо полностью скачать блокчейн Monero, что является самым безопасным вариантом (синхронизация может занять вплоть до нескольких дней), либо подключиться через чью-то удалённую ноду, таким образом подвергнув себя риску отслеживания IP и нескольким другим уязвимостям, которые не являются критическими, если вы не связаны с огромными грязными суммами.
Меньшие затраты времени или повышенная безопасность - решать вам.

После регистрации и получения сид-фразы перед вами откроется весь функционал кошелька. В нём вы можете создавать новые адреса (рекомендуется один адрес использовать только один раз), открывать новые счета (по сути, то же самое, что и новый адрес, так как основывается на той же сид-фразе), отправлять и получать XMR.
Сразу же хочется отметить и несколько основных свойств данной криптовалюты.
  • Во-первых, комиссии на транзакции крайне малы.
  • Во-вторых, всё доходит достаточно быстро и деньги поступают на ваш счёт после получения 10 подтверждений. У нас это не занимало больше 20-30 минут.
Схема отмыва:

1. Вы делаете обмен BTC на XMR (адрес в вашем кошельке). Сделать это можно через обменник, найденный на bestchange.ru. Стоит учитывать, что обменники, указанные на этом сайте, могут вести AML и KYC политику, в связи с чем биткоины с теневых площадок могут быть заблокированы. Поэтому перед созданием обмена тщательно прочитайте Terms of use выбранного обменника и точно убедитесь, что он нигде не говорит о блокировке грязных средств, иначе вы рискуете потерять все деньги. Для проверки можно сделать небольшой обмен на минимально возможную сумму. Ну и, разумеется, на сам сторонний сайт заходите хотя бы через Tor.

Второй вариант обмена BTC на XMR - это использования западного поисковика по даркнет-маркетплейсам Kilos. Данный сайт предоставляет возможность обменивать указанные монеты, плюс по понятным причинам не ведёт совершенно никакой обработки и отслеживания транзакций. Минимальный порог обмена достаточно низкий, так что через призму безопасности обмен BTC на XMR через Kilos является чуть ли не лучшим вариантом. Однако, курс обмена здесь не самый выгодный. На момент написания этого материала Kilos за 1 BTC предлагал ~230 Monero, в то время как обменники на bestchange - ~250 Monero. Ссылка на Kilos (через TOR): http://dnmugu4755642434.onion (вкладка Kilos Finance - Swap)
2. Получив Monero на свой кошелёк, у вас есть два варианта.
  • Первый - это тут же обменять XMR на рубли или другую валюту, в целом, получив чистые средства. Однако, в теории это действие не обеспечит максимальной безопасности, так как первый обменник будет хранить данные об адресе, на который были отправлены деньги, а второй - данные об этом же адресе, только как об источнике средств. Если эти данные находятся в общей базе, либо если в ходе работы правоохранительных органов отдельные базы данных будут совмещены, то появится шанс того, что источник денег и конечный адресат будут связаны. Этот шанс равен 1 к 11, так как транзакция в сети Monero при создании подписывается адресом-отправителем и ещё 10 адресами из сети с целью увеличения анонимности.
  • Второй вариант, которым мы и будем пользоваться, это создание дополнительной транзакции уже в сети Monero и окончательный обмен денег с нового адреса. В случае проведения одной транзакции внутри сети шанс обнаружения уменьшается с 1/11 до 1/121, так как новый перевод будет подписан ещё 11 ключами, на каждый из которых приходится по 11 других, только 1 из которых является вашим изначальным. Дальнейшее увеличение числа транзакций также значительно увеличит вашу безопасность. Перевод можно делать на новый счёт или адрес, открытые в вашем же кошельке. Для большей безопасности следует сделать непосредственно новый кошелёк, привязанный к другой сид-фразе, но в целях упрощения всего процесса (и учитывая, что вы не криминальные лорды), можно сделать перевод и в рамках одного кошелька.
3. Сделав один или несколько переводов внутри сети, вы с уверенностью можете заходить на bestchange.ru продавать XMR в любую удобную валюту, будь то рубли на Сбербанке или Тинькофф, либо биткоины.
  • Выполнив эти шаги, вы получаете чистые деньги, никак не связанные с даркнетом. Поздравляю!
Весь процесс занимает не больше часа, но время сильно зависит от комиссий, которые вы устанавливаете при переводах. В сравнении с использованием миксеров это немного дольше и труднее, но затраты времени и сил полностью окупают себя чистотой средств. Ну и помимо чистоты, вы также экономите значительное число денег.
  • Мы провели тестовую очистку BTC через XMR: через Kilos и обменник на Bestchange, и пришли к следующим результатам:
На Kilos было отправлено ~$185, которые после одного внутреннего перевода по сети Monero и обмена на самом выгодном обменнике с Bestchange стали ~$162. Итоговые затраты составили 12% без учёта комиссии сети биткоина.
Если бы эта же сумма проводилась через например, миксер, то на выходе вы бы получили $161, то есть практически столько же. Учитывая, что курс у Kilos не самый маленький, использование других обменников становится экономически более выгодным, чем использование миксеров.
Так, прогнав $134 через обычный обменник на первом шаге, на выходе мы получили $124, то есть комиссия составила всего около 7%, что намного выгоднее, чем использование миксеров (ну и я молчу про чистоту средств).
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра