[RU]

[EN]
Время: 11:51. GMT +3.
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ


Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

 
Опции темы
Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин
Старый 23.02.2021, 06:18   #1
Info
Senior Member
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 467
Спасибо: 0 раз(а)
Репутация:   0  
Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса.

Расследование длилось с октября 2020 года. 22 февраля сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью арестовали 30-летнего мужчину.

По версии следствия, он связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.

«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов [$4,3 млн]», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.

В 2019 году правоохранительные органы Австралии и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыли группировку, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.

В мае 2020 года власти арестовали 52-летнюю женщину, которая возглавляла незаконную торговую площадку по обмену криптовалюты на фиат.


Source: police.nsw.gov.au/news/news_article?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHBzJTNBJTJ GJTJGZWJpenByZC5wb2xpY2UubnN3Lmdvdi5hdSUyRm1lZGlhJ TJGOTM5MTUuaHRtbCZhbGw9MQ%3D%3D
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра