[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Прокуратура Франции потребовала приговорить Александра Винника к 10 годам тюрьмы
Старый   #1
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Прокуратура Франции потребовала приговорить Александра Винника к 10 годам тюрьмы

В ходе заседания по делу россиянина Александра Винника во французском суде прокурор потребовала приговорить обвиняемого к десяти годам тюрьмы и назначить штраф в размере 750 тысяч евро.

Как сообщают «РИА Новости», прокурор назвала Винника «очень умным и способным пиратом» и «дирижером оркестра». Сторона обвинения уверена, что он отдавал приказы и действовал не один.

Защита Винника продолжает настаивать, что последний не является организатором схемы отмывания средств или создателем вредоноса Locky.

Цитата:
«Прокуратура утверждает, что Винник был бенефициаром работы этой программы на бирже BTC-e, и считает его ответственным. Однако у них нет доказательств, что он владелец этой программы», — рассказал адвокат Фредерик Бело.
Он отметил, что вся доказательная база обвинения строится на информации, полученной от американской стороны.

Вердикт по делу вынесут не сразу — как заявил Бело, это произойдет не ранее, чем через две недели.

Напомним, во Франции Винника обвиняют в вымогательстве и отмывании средств.

Source:
Source: ria.ru/20201023/vinnik-1581173021.html
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9801393
  Ответить с цитированием
Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу
Старый   #2
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу

Суд Парижа признал россиянина Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро.
Вместе с тем с него сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовали выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.
Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита Винника намерена опротестовать приговор.

Цитата:
"Это очень серьезное решение в отношении Винника. Александр Винник приговорен к пяти годам заключения по элементам, по которым у суда нет доказательств. Потому что эти элементы были переданы американскими властями через Европол. Мы считаем, что речь идет о решении, которое мы должны опротестовать. Я жду решения со стороны моего клиента, которого я увижу в тюрьме", — сказал юрист.
Он также подчеркнул, что из 14 выдвинутых обвинений Винника признали виновным только по одному пункту — отмывание денег в составе организованной группы.


source: ria.ru/20201207/prigovor-1588046513.html | zdnet.fr/actualites/proces-vinnik-pour-les-juges-locky-ce-n-est-pas-lui-39914463.htm
  Ответить с цитированием
Александр Винник обжалует приговор французского суда
Старый   #3
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Александр Винник обжалует приговор французского суда

Защита россиянина Александра Винника, признанного французским судом виновным в отмывании средств, подала апелляцию. Об этом сообщает «Ъ».

Адвокат Фредерик Бело поставил под сомнение вынесенный приговор. По его словам, Винник является жертвой своих анонимных заказчиков с биткоин-биржи ВТС-е:

Цитата:
«Господин Винник был обычным трейдером на зарплате и не участвовал, по крайней мере сознательно, ни в каких операциях по отмыванию денег».
Обвинения в адрес россиянина об участии в преступном сообществе Бело «не считает нормальными»:

Цитата:
«Не существует преступного сообщества из одного человека. Но ни одного имени, хотя бы предположительно принадлежащего к этому «сообществу», на процессе не было названо».
Защита Винника подчеркивает, что обвинения во многом основаны на документах, представленными следователями США.
  Ответить с цитированием
Старый   #4
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Суд в Париже с 18 мая начнет рассматривать апелляцию по делу россиянина Александра Винника, которого признали виновным в отмывании средств.

Как сообщает ТАСС, предварительно слушания продлятся до 8 июня.

Адвокат Винника подал ходатайство о привлечении к процессу дополнительного IT-эксперта. Он будет изучать материалы ФБР США, на основании которых прокуратура строит обвинение.

«Это копии жесткого диска компьютера, а также данные с мобильного телефона, владельцем которого называют Александра Винника», — заявил адвокат.
Он добавил, что до сегодняшнего дня не проведено «никаких экспертиз, кроме быстрого расследования экспертов, привлеченных следствием, которые признали, что она проводилось быстро из-за отсутствия времени и средств». Ни следствие, ни защита не имели доступа к оригинальным данным, подчеркнул адвокат.

Напомним, французский суд приговорил Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.

Адвокаты россиянина подали апелляцию в декабре.
  Ответить с цитированием
Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Варшаве
Старый   #5
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Варшаве

Дмитрий Васильев руководил Wex, со счетов которой пропало $450 млн. Он находится в СИЗО. Запрос о его экстрадиции подавал Казахстан. Wex стала правопреемником биржи BTC-e, рухнувшей в июле 2017 года после ареста Александра Винника

В Варшаве арестовали бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом со ссылкой на источники сообщает польское издание Wyborcza. Информацию о его аресте подтверждает Би-би-си.

По данным газеты, Васильев был задержан в аэропорту Варшавы еще в середине августа, однако об этом стало известно только сейчас. «Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, со счетов которой пропало $450 млн, сидит в варшавском СИЗО», — пишет издание.

Газета утверждает, что руководство биржи Wex, на которой торговали биткоинами и другими криптовалютами, несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих инвесторам из Европейского союза, в том числе Польши, а также других стран по всему миру. По данным Wyborcza, Окружной суд Варшавы постановил временно арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции подал Казахстан. Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан.

Слухи о задержании Васильева ходили среди бывших клиентов биржи Wex с конца августа. Близкий знакомый Васильева подтвердил Би-би-си, что он действительно находится под арестом в Варшаве. В пресс-службе польской полиции на вопрос об аресте Васильева сообщили, что не могут разглашать информацию.

Криптовалютная биржа Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Основатель BTC-e — гражданин России Александр Винник, который был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. Сам он в 2018 году признавался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб. Он сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. В январе 2020 года власти Греции выдали его Франции, где Винника подозревали в краже личных данных и вымогательстве. В конце прошлого года парижский суд приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения. Его адвокат Фредерик Бело говорил, что рассмотрение апелляции займет около четырех месяцев. Однако приговор не означал, что весь срок он пробудет во Франции. В феврале суд в Париже отклонил апелляцию защиты и оставил россиянина под стражей.

Как писал РБК, к концу 2017 года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, но к лету 2018 года обороты упали до $20 млн. В начале своей работы руководство Wex пообещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором площадки указывалась сингапурская World Exchange Services, ее единственным собственником назывался уроженец Минска Дмитрий Васильев. Создатели новой биржи приобрели у собственников закрытой площадки «цифровые активы» — информацию о пользователях и их криптокошельках. Сумму сделки Васильев не раскрывал, а имен экс-владельцев BTC-e якобы не знал. Позднее Васильев заявлял, что с 2018 года не имеет никакого отношения к Wex. В 2019 году сообщалось, что в Казахстане он был объявлен в розыск.

Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер Винника по BTC-e. После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.

В июле 2018 года РБК писал, что биржу криптовалют Wex пытался купить киевский предприниматель Дмитрий Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным «Морячок». За «Морячком», как отмечала Би-би-си, мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex. В конце ноября 2018 года издание выяснило, что у сингапурской компании World Exchange Services — официального оператора биржи Wex — сменился собственник. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко — 29-летняя дочь «Морячка». Сам Хавченко рассказал изданию, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом — возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Летом 2019 года Би-биси узнала о задержании Васильева в Италии. Официальная причина задержания не называлась, однако на сайте полиции региона Базиликата можно было обнаружить сообщение, датированное 16 июля, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». В нем уточнялось, что мужчина задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Он якобы незаконно завладел крупной суммой денег. В августе 2019 года издание писало, что власти Италии освободили Васильева, несмотря на то, что в его отношении были возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае.


Source: wyborcza.pl/7,75398,27578061,rosyjski-krol-kryptowalut-w-polskim-areszcie-byl-zwiazany-ze.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR3E-ouK1TooXEfOqtUf_rdGm0ob5g9ek2z7JF11Ua3lRHdvjy8jRhl WZsk
  Ответить с цитированием
Старый   #6
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, которого ранее арестовали после пропажи $450 млн со счетов компании, выпустили из-под ареста в Варшаве. Об этом он лично сообщил РБК и добавил, что затем приехал в Россию.

«Отпустили 7 декабря, был в России уже», — сказал Васильев.

Адвокат Васильева Кшиштоф Брола уточнил РБК, что, несмотря на освобождение его подзащитного, суд еще не принял окончательного решения по делу. «Да, он на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное», — сообщил защитник.

Васильева арестовали в аэропорту Варшавы в середине августа, после того как со счетов Wex пропали $450 млн. Польская газета Wyborcza передавала, что за исчезновение денег, которые принадлежали инвесторам из Европейского союза, в том числе из Польши, и других стран по всему миру, несет ответственность руководство бирж. Окружной суд Варшавы арестовал тогда Васильева на 40 суток. Казахстан подал в польскую прокуратуру запрос о его экстрадиции.

Васильева также задерживали летом 2019 года в Италии. Официальная причина при этом не называлась, однако на сайте полиции региона Базиликата сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности» по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Якобы он незаконно завладел крупной суммой. В августе того же года итальянские власти освободили Васильева, хотя в отношении него были возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае.

Криптовалютная биржа Wex начала работать сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Это произошло после ареста ее основателя Александра Винника, которого США обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.


• Source: rbc.ru/rbcfreenews/61ce13c99a79471dde39e0a0?fromtg=1
  Ответить с цитированием
Французские власти приговорили основателя BTC-e к пяти годам тюрьмы
Старый   #7
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Французские власти приговорили основателя BTC-e к пяти годам тюрьмы


ZDNet France сообщает, что основатель BTC-e, 41-летний россиянин Александр Винник, был приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 евро за отмывание денег для киберпреступников.

Изначально Виннику грозил более серьезный срок, однако французская прокуратура не сумела доказать, что он участвовал в создании и распространении вымогателя Locky, который был активен в 2016-2017 годах. В сущности, из многочисленных обвинений, связанных с Locky, вымогательством и причастности к преступной деятельности, вина Винника была доказана только в связи с организованным отмыванием денег.

Напомню, что изначально Винник был арестован в Греции, куда прилетел на отдых в 2017 году, за участие в работе криптовалютной биржи BTC-e. Тогда власти США потребовали его эстрадиции и заявили, что Винник использовал BTC-e в качестве подставной компании для операций по отмыванию денег, сознательно получая средства от взломов и других форм киберпреступности, а также помогая мошенникам конвертировать украденные средства в фиат. Официальное заявление Минюста гласило, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.

Однако за арестом последовала долгая судебная тяжба. Дело в том, что как только об аресте Винника стало известно, российские власти тоже подали запрос об экстрадиции, утверждая, что Винник является подозреваемым по другому делу, и России он с 2013 года обвиняется в мошенничестве на сумму 9500 евро. Многие эксперты полагают, что это была попытка российских властей «вытащить» Винника из-под стражи и вернуть в Россию.

В итоге споры из-за экстрадиции Винника растянулись надолго и дополнительно усложнились, когда французские власти тоже подали собственный запрос о его экстрадиции, заявляя, что намерены судить Винника по 14 обвинениям, связанным с отмыванием денег и взломами.

Изначально адвокаты Винника даже выиграли дело, и в 2018 году суд решил экстрадировать его в Россию, однако в силу серьезного политического давления со стороны официальных лиц как из России, так и из США греческие власти приняли решение передать Винника французам весной 2020 года.

Как уже было сказано выше, французский судебный процесс особенным успехом не увенчался. Из 14 выдвинутых обвинений было доказано лишь одно, а остальные доказательства Европола успешно оспорили адвокаты обвиняемого.

В настоящее время основатель BTC-e остается под арестом, а официальные представители США и России уже подали новые запросы о его экстрадиции (на этот раз французским властям). Защитники Винника, в свою очередь, уже сообщили, что намерены обжаловать недавно вынесенный приговор.
  Ответить с цитированием
Старый   #8
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Винника доставили из Греции в США​

Россиянин Александр Винник, переданный по решению парижского суда в Грецию, из Афин был немедленно отправлен в США. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его французский адвокат Фредерик Бело.

"Он был доставлен вчера из Парижа в Афины во второй половине дня. Оттуда его немедленно пересадили на другой самолет, вылетевший в США", - сказал юрист. "В Бостоне самолет совершил техническую посадку, а затем вылетел в Сан-Франциско", - отметил собеседник. "У Александра нет средств на частного адвоката в США, поэтому его защита поручена госадвокатам", - указал Бело.

По его словам, адвокатская контора расположена в Сан-Франциско. "Защита Винника теперь будет готовиться на американской территории", - сказал Бело.

Решение об экстрадиции Винника в Грецию вынесла в четверг утром Следственная палата Апелляционного суда Парижа. Как и предполагала защита россиянина, французский суд удовлетворил американское ходатайство об отзыве запроса на экстрадицию. По словам Бело, он с самого начала считал формальный отказ США от собственного запроса "обманным маневром". Этот шаг, убежден он, был призван ускорить выдачу российского гражданина американской стороне.
Дело Винника​
Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.
  Ответить с цитированием
Старый   #9
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Россиянин Александр Винник предстал перед судом в штате Калифорния​
Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд​
Экстрадированный в США гражданин России Александр Винник в пятницу предстал перед судом Северного округа штата Калифорния. Об этом говорится в заявлении американского министерства юстиции, выполняющего в стране функции Генеральной прокуратуры.

"Ранее сегодня он в первый раз предстал перед судьей Салли Ким в федеральном суде в Сан-Франциско", - отмечается в документе. Ранее в пресс-службе суда ТАСС сообщили, что первое появление Винника в зале заседаний ожидается в пятницу в 20:30 мск. Там пояснили, что речь идет о непродолжительном пребывании, в ходе которого подозреваемому излагается суть обвинений, а также могут быть затронуты процедурные вопросы, в том числе возможность внесения залога, после чего стороны начнут знакомиться с материалами. Как правило, с момента первичного появления в суде до начала рассмотрения дела по существу проходит несколько недель и даже месяцев.

Россиянин в четверг был экстрадирован из Франции через Грецию в США. Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.
  Ответить с цитированием
Старый   #10
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key



США утяжелили обменный фонд с РФ на 4 млрд долл.
«Люди из ФСБ» изобразили задержание и организовали допрос на Кузнецком мосту»

Новый претендент на обмен в пару к Виктору Буту. Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.
Согласно сообщению Минюста США, которое есть в распоряжении Rucriminal.info, после более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e - криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов.
42-летнему Александру Виннику, гражданину России, в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту, заменяющему обвинительный акт. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировым судьей США Салли Ким.


Согласно обвинительному акту, Винник и его сообщники предположительно владели, управляли и администрировали BTC-e - крупную организацию, занимающуюся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности.


В обвинительном заключении утверждается, что биржа BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов со взломом, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и групп распространения наркотиков, а также использовалась для содействия совершению преступлений, начиная от взлома компьютеров и заканчивая мошенническими схемами возврата налогов, государственной коррупции и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получил биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов.


Несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что BTC-e не была зарегистрирован в качестве предприятия денежных услуг в Министерстве финансов США, не имела процесса борьбы с отмыванием денег, не имел системы для надлежащего «знай своего клиента» или « проверка KYC» и отсутствие программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон.
В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и на Винника за его роль в нарушениях. Гражданский иск о взыскании гражданских денежных штрафов в размере 88 596 314 долларов США в отношении BTC-e и 12 миллионов долларов США в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.


В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Кроме того, в обвинительном акте Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта — участие в незаконных денежных операциях.


Расследованием этого дела занимаются ФБР, отдел уголовных расследований IRS (оклендский полевой офис и отдел киберпреступлений, Вашингтон, округ Колумбия), отдел расследований национальной безопасности и отдел уголовных расследований Секретной службы США.
Теперь перейдем к истории вокруг Винника, о которой рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Виннику удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.


После того, как у Александра Винника начались проблемы с законом в 2017 году, его партнер и администратор биржи с ником admin – Алексей Билюченко – слил ключи от большей части крипто-кошельков, на которых хранилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн. долларов, потом уже свыше 1 млрд долл).


Отжал у Билюченко данные и организовал вывод денег никто иной, как Константин Малофеев. Для этого он привлек «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером 1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» изобразили задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в конце концов добились желаемого – он сдал ключи.
«Российская криптобиржа WEX» - ход второй.


В учредителях WEX оказались: Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и вечный подельник Малофеева), Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (тоже видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).



Александр Бородай


Параллельно во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший с его нынешним политическим соратником, а тогдашним президентским советником Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Отмашку ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он строчил на имя президента записки в поддержку биржи, и всех, кто не разделял его планов, клеймил предателями России и врагами национальной экономики. Глазьев даже наболтал на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. Там же, на форуме, рядом с Глазьевым засветился и Антон Немкин.


С Национальной биржей не выгорело: проект вопреки всем стараниям Глазьева Путин не поддержал, а биржа Wex рухнула громко и со скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, остававшаяся на счетах клиентов. И это третий ход Малофеева.


Деньги, украденные у пользователей теперь уже двух бирж, надо было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Видимо, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и были заведены три уголовные дела.

Константин Малофеев



Деньги на защиту Винника выделила таже Наталья Касперская -она выплатила 248 миллионов рублей адвокату Тимофею Мусатову. А потом адвокат Мусатов загадочно погиб. По официальной версии, он поскользнулся на лестнице в пабе на юго-западе Москвы (через полгода после получения денег), ударился головой и вскоре умер.


Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Случившееся списали на несчастный случай. Зато теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева списали на Мусатова.


Такого человека, как Винник, конечно в США надолго оставлять нельзя. Он претендент № 1 на обмен вместе с Виктором Бутом.


source: rucriminal.info/ru/material/ssha-utyajelili-obmennyy-fond-s-rf-na-4-mlrd-doll
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра