[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Американец признал вину в мошенничестве с биткоинами на $630 000
Старый   #1
Info
[Info Bot]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,305
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Американец признал вину в мошенничестве с биткоинами на $630 000

Житель американского города Нортборо Остин Недвед признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег через p2p-платформы Paxful и LocalBitcoins. Схема была направлена на пожилых людей и принесла мужчине и его сообщникам более $630 000, говорится в сообщении Минюста США.

Недвед покупал и продавал биткоины за наличные, полученные от жертв мошеннических схем. По данным ведомства, существовало два возможных варианта обмана.

Первый предполагал якобы выигрыш в лотерею. Для перевода средств требовалось оплатить сборы или пошлины. Во втором случае люди становились жертвами романтических афер.

В июне 2018 года Недвед помог 78-летней женщине обменять $100 000 на биткоины, чтобы она помогла потенциальному жениху с нефтяным бизнесом. Спустя несколько дней сообщники похитили у жертвы еще $40 000.

Власти обвинили мужчину в пособничестве мошенничестве и сговоре в целях отмывания денег. Каждый из эпизодов предусматривает до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы. Суд вынесет приговор Недведу 7 апреля 2021 года.

Напомним, один из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Джозеф Фаркас получил год тюрьмы и штраф в $250 000 за организацию мошеннического ICO.

source: justice.gov/usao-ma/pr/northborough-man-pleads-guilty-aiding-romance-and-lottery-schemes-targeting-elderly
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра