[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Жителю Харькова объявлено подозрение в совершении незаконных операций с электронными деньгами
Старый   #1
Info
[Info Bot]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,306
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Жителю Харькова объявлено подозрение в совершении незаконных операций с электронными деньгами

Фигурант создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют. На ресурсе человек осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 000 000 гривен.

Правонарушения разоблачили работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции региона.

Установлено, что 45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалюта. На ресурсе осуществлялись финансовые операции с электронными деньгами платежных систем, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужа. По результатам были изъяты компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карточки, а также около 900 000 гривен наличными. На изъятое имущество наложен арест.

Проведено четыре компьютерно-технические экспертизы, по результатам которых подтверждено преступную деятельность.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская местная прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиции разоблачила харьковчанина, который осуществлял незаконные операции с электронными деньгами .


Source: cyberpolice.gov.ua/news/zhytelyu-xarkova-ogolosheno-pidozru-u-zdijsnenni-nezakonnyx-operaczij-z-elektronnymy-groshyma-8021/
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра