Киберполиция разоблачила харьковчанина, который занимался незаконными операциями с электронными деньгами

[Info]

Фигурант осуществлял обмен электронных денег через Телеграмм-аккаунты, используя платежные системы, запрещены к использованию в Украине.

Работники Департамента киберполиции, УПК в Харьковской области совместно со следователями ГСУ разоблачили 26-летнего мужчину в неправомерном использовании электронных денег.

Киберполиции установила, что человек создал и администрировал сайт, на котором рекламировал услуги по онлайн обмена электронных денег, криптовалюта и проводил финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.

Для повышения прибыльности онлайн-обменника фигурант осуществлял DDos-атаки на сайты по предоставлению онлайн-обмена своих конкурентов.

Для этого злоумышленник использовал собственные Телеграмм-аккаунты, наличные выдавал клиентам через собственную сеть стационарных пунктов обмена валют в Харькове.

Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на Телеграмм-канале фигуранта. Клиент перечислял средства на банковский счет мужа в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или криптогаманци запрещенных платежных систем, или получал наличные в пункте обмена валют.

Обычно указанные электронные платежные системы используются преступными элементами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужа, пунктах обмена валют, в результате чего изъяли компьютерную технику, терминалы мобильной связи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишением свободы на срок до восьми лет. Досудебное следствие продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном движимы осуществляет Офис Генерального прокурора.

Source: cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-xarkivyanyna-yakyj-zajmavsya-nezakonnymy-operacziyamy-z-elektronnymy-groshyma-3476/