Суд в Румынии постановил арестовать главаря группировки «Ривьера Майя»

[Info]

В среду суд в Бухаресте выдал ордер на арест Флориана Тудора – предполагаемого главаря преступной группировки, известной как «Ривьера Майя». Ее члены похитили более миллиарда долларов через скимминг банковских карт. Мишенями становились в основном туристы в Мексике, с чьих счетов затем снимали деньги.

Суд предписал задержать Тудора на 30 дней до суда.

Тудор сейчас живет в Мексике, где власти месяц назад заморозили несколько банковских счетов, принадлежащих, как сообщалось, самому Тудору и другим членам «Ривьеры Майя».

В прошлом году румынское Управление по борьбе с мафией официально обвинило Тудора в организации преступного сообщества, а также в вымогательстве и подстрекательству к убийству в составе подконтрольной ему криминальной группы. «Ривьера Майя» базируется в Мексике и состоит в основном из граждан Румынии.

В минувшую пятницу в Румынии шестерых членов «Ривьеры Майя» приговорили к тюремным срокам от трех до десяти лет — суд в Бухаресте признал их виновными в покушении на убийство, создании преступного сообщества, незаконном владении оружием и вождении без прав.

Прокуратура инициировала судебное разбирательство в январе прошлого года. По оценкам правоохранителей, в группировке почти тысяча человек.

В 2020 году OCCRP вместе с объединениями Quinto Elemento Lab и Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad выпустил расследование о незаконном промысле «Ривьеры Майя».

Своим «оперативным центром» группировка сделала мексиканский Канкун. С помощью специальных устройств в банкоматах в разных частях Мексики злоумышленники копировали данные кредиток и по дубликатам крали деньги со счетов. Через подконтрольные им компании они затем вкладывали деньги в недвижимость в Мексике и Румынии.

Также в прошлом году против Тудора и еще трех членов группировки выдвинули обвинение в покушении на убийство их подельника Соринела Марку, который был правой рукой Тудора: в ходе конфликта на почве денег и ревности Марку получил множество ножевых ранений.

В прошлом году в электронной переписке с OCCRP Тудор отмел обвинения в свой адрес, утверждая, что он законопослушный бизнесмен. «Я никогда никого не убивал и не отдавал приказа убивать», — написал Тудор.

[Info]

В Румынии вынесли приговоры членам группировки «Ривьера Майя»​

В пятницу суд Бухареста вынес приговоры шестерым членам группировки «Ривьера Майя». За организацию крупномасштабной скимминговой схемы в Мексике преступники получили тюремные сроки от трех до десяти лет.

Во главе банды стоял Флориан Тудор, известный как Акула — он по-прежнему остается на свободе в Мексике. Группировка взломала порядка ста банкоматов в мексиканских курортных городах — на Ривьере Майя, в Канкуне, Саюлите, Пуэрто-Вальярте, а также в Тихуане. Преступники похищали данные кредитных карт туристов и снимали деньги с их счетов.

Шестерых подсудимых признали виновными в покушении на убийство, вымогательстве, создании организованной преступной группы, незаконном хранении оружия и вождении без водительских прав.

Местные СМИ сообщают, что против Тудора тоже выдвинули обвинение, но он по-прежнему в Мексике, поэтому прокуратуре пришлось оформить ордер на арест заочно.

Члены банды предстали перед судом в январе прошлого года. По словам прокуроров, всего в преступную группировку Тудора может входить порядка тысячи человек.

В прошлом году OCCRP, Element Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) и Rise Project опубликовали расследование, в котором подробно рассказано об обвинениях, которые прокуроры предъявили Тудору и его сообщникам.

Между тем следователи пришли к выводу, что банда несет ответственность за 12 процентов операций на рынке скимминга, оборот которого оценивается в два миллиарда долларов. Судя по всему, большую часть похищенных денег члены группировки вложили в недвижимость в Мексике и Румынии — ее приобрели через компании, которые контролировали преступники.

В пятницу троих сообщников Тудора признали виновными в попытке убийства Соринела Марку, который когда-то был правой рукой Тудора. Акула поссорился с телохранителем из-за денег и зависти.

Второго апреля 2018 года на Марку напали у офиса DHL в Канкуне: трое подсудимых нанесли ему несколько ножевых ранений. Из-за полученных ран Марку пришлось удалить селезенку.

Как и троим из осужденных, Тудору предъявили обвинения в покушении на убийство. В 2020 году с ним связались сотрудники OCCRP, но он отверг все обвинения и заявил, что он — законопослушный предприниматель.

«Я не преступник и никогда им не стану, — написал он журналистам OCCRP. — Я никогда никого не убивал и никогда не отдавал приказа убить кого-либо».

В феврале 2020 года Федеральное бюро расследований США обратилось к мексиканским властям с просьбой расследовать деятельность преступной сети Тудора.

Управление финансовой разведки Мексики начало расследование, отслеживая имущество и финансовые операции банды. Совместно с мексиканской Генпрокуратурой сотрудники управления выявили трансакции между как минимум восемью компаниями, которые базируются в Мексике, и с одной в Румынии.

В начале февраля этого года Управление финансовой разведки заморозило счета 79 физических и юридических лиц, подозреваемых в связях с группой. После этого президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал, чтобы глава управления представил полный отчет о банде «Ривьера Майя».

• Source: http://portal.just.ro/3/SitePages/Do...7876&id_inst=3

• Source: https://observatornews.ro/eveniment....ic-411088.html