[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве по вкладам
Старый   #1
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,472
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве по вкладам

"В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все - граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллионов евро", - сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

Более 500 000 евро было заморожено в Литве, еще более 700 000 евро было заморожено в других странах.

По данным правоохраны, старший подозреваемый - 1951 года рождения, младший - 1978 года. Двое из них ранее были судимы в Литве и Швеции, однако не были связаны с организованной преступностью.

По словам Гагаса, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги. Сами подозреваемые активно своих жертв не искали и их не уговаривали.

"У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (...)", - сказал представитель полиции.

"Они нашли информацию об инвестиционной платформе, сами обратились, сами присылали просьбы, проявляли активность и переводили деньги", - сказал он.

По словам Гагаса, пострадавшие думали, что от их имени открываются банковские счета и что деньги на них находятся в безопасности, хотя на самом деле деньги переводились предприятиям, часть которых была зарегистрирована в Литве, а с них - в другие страны, где деньги обналичивались.

"Реализованная схема мошенничества - новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть мошенничество по вкладам, главная цель которого - усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами", - сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.

Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.

"В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность", - сказал Гагас.

Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.

Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра