[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Группу домохозяек задержали за незаконную обналичку в Петербурге
Старый   #1
Info
[Info Bot]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,360
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Группу домохозяек задержали за незаконную обналичку в Петербурге

«Теневые» банкиры за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей.

Четыре жительницы Северной столицы организовали подпольный банк. Несколько лет они незаконно обналичивали деньги. Клиентами «банкиров» становились физлица и организации, которые хотели скрыть доходы от налогового учета.

Для своих целей злоумышленники использовали 16 подконтрольных организаций и ряд ИП, не ведущих реальной деятельности.

Деньги клиентов на основании липовых контрактов поступали на счета подконтрольных фирм. Затем денежные средства перечисляли на счета ИП и физлиц и обналичивали через банкоматы.

«Банкирши» брали за свои услуги комиссию 7% от суммы и смогли заработать 33,5 млн рублей за четыре года.

В ходе обыска дома у фигурантов полиция нашла печати несуществующих организаций, электронные ключи подписи для управления счетами на расстоянии и тетради, в которых вели учет доходов.

Правоохранители задержали 8 участников бизнеса. Организатором является 51-летняя петербурженка. На нее работали женщины в возрасте от 40 до 58 лет. Большая часть из них являются домохозяйками.

В настоящий момент организатор находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра