[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Старый   #1
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,472
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.


Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.


Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.


В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.


Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.


Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.


• Source: https://www.secretservice.gov/investigation/mostwanted





ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-nj/pr/five-indicted-new-jersey-largest-known-data-breach-conspiracy[/URL]


[URL unfurl="true"]https://www.secretservice.gov/investigation/mostwanted/kotov[/URL]





ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-nationals-indicted-conspiracy-defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and[/URL]


[URL unfurl="true"]https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1123[/URL]







ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-nj/pr/nine-people-charged-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme[/URL]


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-nj/pr/two-ukrainian-nationals-indicted-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting[/URL]


[URL unfurl="true"]https://www.state.gov/oleksandr-vitalyevich-ieremenko/[/URL]





ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-nj/pr/two-ukrainian-nationals-indicted-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting[/URL]


[URL unfurl="true"]https://www.state.gov/artem-viacheslavovich-radchenko/[/URL]





ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-nationals-indicted-conspiracy-defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and[/URL]


[URL unfurl="true"]https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1123[/URL]





ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia





ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine


[URL unfurl="true"]https://www.justice.gov/usao-nj/pr/nine-people-charged-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme[/URL]
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра