[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
СБУ заблокировала конвертцентр с теневым оборотом в 200 миллионов гривен
Старый   #1
Admin
Админ
 
Регистрация: 01.01.2020
Сообщений: 5,499
Спасибо: 172 раз(а)
Репутация:    
Депозит: 1.021 ?
Business Level: 25 ?
Отправить личное сообщение для Admin
СБУ заблокировала конвертцентр с теневым оборотом в 200 миллионов гривен

Сотрудники Управления кибербезопасности СБУ выявили и приостановили деятельность межрегионального конвертцентра на Житомирщине, который скрытно функционировал в период 2020-2021 годов. С его помощью злоумышленникам удалось нелегально вывести в тень более 200 млн грн. В отношении «работников» конвертцентра оперативники отрабатывают версию финансирования террористических бандформирований из т.н. «ДНР».

В ходе проведения оперативных действий было установлено, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Основными видами деятельности нелегального конвертационного центра были минимизация налогов, легализация доходов и перевод денег в кеш. Услугами центра пользовались несколько десятков коммерческих фирм из Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Цепочка подставных юрлиц, через которые прогонялись деньги, состояла из 40 фиктивных предприятий. Также преступники привлекли к своей незаконной деятельности несколько сотен физлиц, на чьи имена в банках оформлялись платежные карты, через которые проходили денежные средства. За одну операцию дельцы перечисляли не более 400 тыс грн.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юрлиц- и физлиц-предпринимателей).
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра