[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту
Старый   #1
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,468
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту


Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.

Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT.

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (~$113 млн) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — сказал он.

Для остальной суммы использовались традиционные каналы.

Правоохранители арестовали 33-летнего главаря группы и трех участников в возрасте от 24 до 36 лет.

По словам офицера таможни, отмытые средства отправлялись на банковские счета физических лиц и компаний в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре. Подозреваемые взимали с клиентов комиссию от трех до пяти процентов.

Марк Ву Вай-кван отметил, что расследование, касающееся криптовалюты, стало первым такого рода в Гонконге.

Он добавил, что использование цифрового актива затруднило отслеживание операций подозреваемых.


• Source: scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3141143/hong-kong-customs-racks-first-bust-cryptocurrency?utm_content=article&utm_medium=Soci al&utm_source=Twitter#Echobox=1626319381-1
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра