[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха»
Старый   #1
Info
[ Info Bot ]
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 1,461
Спасибо: 2 раз(а)
Репутация:   0  
Депозит: 0 ?
Business Level: 26 ?
Отправить личное сообщение для Info Telegram Jabber Tox PGP GPG Key
Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха»

Более 100 агентов бразильской полиции провели одновременный рейд в трех федеральных штатах по двадцати адресам, связанным с мошеннической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва.

По данным властей, группа Франсиско Вальдевино да Силвы (Francisco Valdevino da Silva), также известного как «биткоин-шейх», подозревается в хищении и отмывании криптоактивов на сумму более $700 млн у тысяч бразильцев, а также граждан по меньшей мере десяти других латиноамериканских стран и США.

В большинстве случаев преступники обещали инвесторам ежемесячный доход до 20% от вложений, утверждая, что их команда «опытных криптовалютных трейдеров поспособствует гарантированному получению прибыли». Помимо этого, банда Де Сильвы предлагала инвестировать в якобы их собственные криптовалюты, которые по факту не имели ни поддержки, ни ликвидности.

Полицейский рейд прошел после завершения международного расследования по линии Интерпола, проведенного совместно с Министерством внутренней безопасности США. Из опубликованных органами материалов стало известно, что помимо Де Сильвы к управлению мошеннической сетью были причастны члены его семьи.

Напомним, что в конце сентября федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах и задержала 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. Расследование показало, что организаторы создали сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой выманили у жертв около $6 млн.
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра