В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина.

[Admin]

Майами агенты ФБР арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина Легодимова.

Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США. ( Легкодымов Анатолий Викторович )

"Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", - сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.

По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи "являются предупреждением" всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.

The Defendant:

ANATOLY LEGKODYMOV (also known as “Anatolii Legkodymov”, “Gandalf”, and “Tolik”)
Age: 40
Residence: Shenzen, People’s Republic of China; Russia

source: justice[.]gov/usao-edny/pr/founder-and-majority-owner-bitzlato-cryptocurrency-exchange-charged-unlicensed-money
excheck.pro/person/231209374678-legkodymov-anatoly-viktorovich

[Admin]

После ареста американские силовики получили доступ к серверам криптобиржи. После этого вся крипта и информация о телеграм-аккаунтах клиентов оказалась в руках ФБР.

[Admin]

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

В результате обнародования американскими и французскими правоохранительными органами информации, относящейся к операции "Криптошторм", Уголовная полиция подтверждает, что Национальный отдел по борьбе с киберпреступлениями и технологической преступностью (UNC3T) принимал участие в расследовании, завершившемся задержаниями нескольких подозреваемых, которые прошли в Европе и США.

Расследования показали, что подозреваемые с российскими и украинским гражданствами разработали коммерческую платформу по обмену криптоактивов под названием BITZLATO в целью конвертировать криптографические активы, такие как биткоин, эфириум, лайткоин, биткойн кэш, дэш, догикойн и тетер, в рубли, используя её для отмывания денег, мошенничеств, мошеннических продаж на рынках в даркнете, программ-вымогателей и других видов преступлений.

Операция "Криптошторм", координируемая на международном уровне французскими органами, которая завершилась несколько месяцев назад, позволила установить личности и местоположение нескольких подозреваемых, двое из которых проживали в Португалии.

В операции "Криптошторм" на национальном уровне принимал участие Департамент расследования и уголовного реагирования (DIAP) Лиссабона в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом, правоохранительными службами США, Испании, Кипра и Голландии, в ходе которой были проведены обыски по месту жительства с изъятием огромной суммы в криптовалютах и соответствующих данных, которые позволят определить набор фактов, доказательств и участие авторов.

• Source: policiajudiciaria.pt/operacao-cryptostorm/

[Admin]

FAKE INFO

«Greedy Life» сообщает, что в РУ проходят задержания пользователей Bitzlato.
Источник пишет, что это связано с подачей коллективных исков для возврата средств.
Но есть и другие данные, что красные пытаются пройтись по ру базе и достать челов, которые мыли бабки. Прошлись в основном по тем, у кого кэш за всё время в банкире превышал $25 000.

[Admin]

В течение двух недель «Bitzlato» обещают полностью восстановить работу сервиса.

Также было сообщено, что деньги пользователей находятся в безопасности, а та часть, что была захвачена ФБР будет возвращена в полном размере после восстановления сервиса.

Сотрудники технического отдела ведут работу по восстановлению сервиса в круглосуточном режиме.

После восстановления сервиса будет полный доступ к средствам (включая вывод).

[Admin]

Хакер и криптотрейдер Петр Левашов, также известный как Peter Severa, 19 января сообщил «Известиям», что основными клиентами криптобиржи Bitzlato, одного из руководителей которой задержали в США, были наркоманы.

«Предъявили обвинение по отмытию $700 млн криминальных денег. Поскольку расследование не может отделить криминальные деньги от некриминальных, я полагаю, что это вся сумма, прошедшая через кошельки, которые четко привязали к этой бирже. При чем расчет, скорее всего, сделан по курсу сегодняшнего дня», — сказал хакер. По его словам, из-за того, что биржа использовала различные криптовалюты, расследование не стало бы высчитывать каждую сделку. В связи с этим Левашов предположил, что был взят весь объем прошедших через биржу средств.

«Утверждать, что все 100% были криминальными, я бы побоялся в суде», — отметил Левашов.

Как отметил хакер, Bitzlato был довольно маленьким обменником, если за пять лет через него прошло всего $700 млн. Левашов считает, что основным клиентами этой биржи были наркоманы. Поскольку Bitzlato предоставляла анонимность. Биржа не требовала регистрации при помощи удостоверений личности и фото.

В связи с этим расследование утверждает, что арестованный руководитель биржи Анатолий Легкодымов знал, что клиентами Bitzlato были наркоманы. Иначе бы биржа установила бы идентификацию пользователей, подчеркнул Левашов. Он считает, что в данной ситуации, вряд ли можно будет отбиться от обвинений. — Врезка К.ру

[Admin]

Тут по слухам - это начало конца p2p платформы Бинанса.
В Телеге уже создан очень активный чат с людьми, у кого поблокировали аккаунты в рамках AML (пока сотни аккаунтов).
Пока блокировки выглядят вот так:




FinCert уже сделал официальные заявления, где Binance Holdings Ltd. назван прямым текстом как "контрагент в отмывании денег" BitzLato, также есть и такая забавная фраза:
"approximately two-thirds of Bitzlato’s top receiving and sending counterparties are associated with darknet markets or scams."
и
"Bitzlato, a Hong Kong registered entity, has “significant ties to and connections with Russia,” according to the Treasury Department document, which added that the exchange is a “financial institution of primary money laundering concern in connection with Russian illicit finance.”

Я думаю, что эти две фразы можно применить к очень многим активным трейдерам Бинанса, лол (кому еще не прилетело).

Я бы рекомендовал быть очень внимательным и по возможности перестать пользоваться как самим Бинансом, так и завязанным на нем обменниках. Что-то подсказывает, что на этот раз все серьезно.

[Admin]

ne111

[Admin]

Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов

По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Помимо этого, Европол объявил об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.

Правоохранители обыскали дома в Испании, на Кипре и в Португалии, отключили цифровую инфраструктуру компании во Франции. Изъято €18 млн ($19,5 млн) в криптовалютах, транспортных средствах и электронике. Еще €50 млн ($54,3 млн) в цифровых активах заморожены на других биржах.

По данным Европола, преступные средства составляют около 46% от €2,1 млрд ($2,3 млрд), полученных платформой.

source: europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/bitzlato-senior-management-arrested

[Admin]

В базе Mugshots.Zone — крупнейшем онлайн-собрании информации об обитателях американских изоляторов и тюрем - есть информация о 40-летнем россиянине LEGKODYMOV ANATOLY, что арестован 17 января 2022 года в округе Брауард штата Флорида. Рядом mug shot, то есть портрет, выполняемый сразу перед арестом. На просьбу 47news посмотреть на эту фотографию Надежда Легкодымова ответила отказом.

P.S: Ранее достоверный новостной источник о киберкрайме thehackernews показал фейковую фотографию Легкодымова.