[RU]

[EN]
Alphazine - Only Successful People.
ГАРАНТ ПОПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТ

Вернуться   Alphazine - Only Successful People. > Форум > Новости.

Важная информация

[Определение часового пояса]
[ Регистрация ]
Имя:
Отделение людей от роботов


 
Опции темы
Власти Багамских Островов арестовали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Старый   #1
Admin
Админ
 
Регистрация: 01.01.2020
Сообщений: 5,499
Спасибо: 172 раз(а)
Репутация:    
Депозит: 1.021 ?
Business Level: 25 ?
Отправить личное сообщение для Admin
Власти Багамских Островов арестовали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Правоохранительные органы Багамских Островов арестовали основателя FTX Сэма Бэкнмана-Фрида по запросу правительства США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022


«Власти Багамских Островов арестовали Сэмюеля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании опечатанного обвинительного заключения, зарегистрированного в Южном округе Нью-Йорка. Мы ожидаем, что утром будет подано ходатайство о снятии секретности с обвинительного заключения, после чего мы сможем сообщить больше подробностей», — говорится в сообщении.


Согласно заявлению прокурора Багамских Островов Райана Пиндера, арест произошел 12 декабря. США выдвинули против основателя FTX уголовные обвинения. Ожидается, что американские правоохранительные органы потребуют экстрадировать Бэнкмана-Фрида в Штаты.

BREAKING: Attorney General Ryan Pinder said former FTX CEO Sam Bankman-Fried was arrested. pic.twitter.com/DO37NA3Q7E
— Jasper Williams-Ward (@jasperward94) December 12, 2022


«В случае подачи официального запроса на экстрадицию Багамские Острова намерены оперативно рассмотреть ходатайство в соответствии с местным законодательством и договорными обязательствами с США», — сказано в пресс-релизе.


Премьер-министр Багамских Островов Филип Дэвис добавил, что, несмотря на инициативу правоохранительных органов США, власти страны продолжат расследовать коллапс FTX.

По словам источников The New York Times, предъявленные Бэкнману-Фриду обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег.

В SEC также сообщили, что отдельно предъявят основателю FTX обвинения, связанные с нарушением законов о ценных бумагах. Их должны публично огласить 14 декабря.

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022


13 декабря основатель FTX должен был выступить на слушаниях банковского комитета Сената США. По словам главы комитета Максин Уотерс, она разочарована тем, что «не сможет услышать Бэнкмана-Фрида».

«Давно пора начать процесс привлечения Бэнкмана-Фрида к ответственности. […] Однако американская общественность заслуживает услышать непосредственно от [основателя FTX] ответы на вопросы касательно действий, которые нанесли ущерб более чем миллиону человек», — заявила Уотерс.
  Ответить с цитированием
Старый   #2
Admin
Админ
 
Регистрация: 01.01.2020
Сообщений: 5,499
Спасибо: 172 раз(а)
Репутация:    
Депозит: 1.021 ?
Business Level: 25 ?
Отправить личное сообщение для Admin
Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн

22 декабря 2022 года Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн, ранее судья на Багамах ему в залоге отказал из-за возможности побега основателя криптобиржи FTX.

Судебный процесс начался сразу после экстрадиции Бэнкмана-Фрида и проходил в Нью-Йорке. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением части залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание суда состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.

В конце ноября Бэнкман-Фрид заявил суду на Багамах, что у него на счету осталось $100 тыс.

Представители прокуратуры США пояснили СМИ, что они собирались просить суд оставить Банкмана-Фрида под стражей из-за крупных сумм денег, задействованных в деле о мошенничестве и неясного местонахождения этих средств. Пропавшие деньги FTX дали прокуратуре веские аргументы в пользу того, что он может сбежать или с ним может что-то произойти без охраны властей.

Защита Банкмана-Фрида смогла предоставить веские доказательства, чтобы судья в США вынес решение об его освобождении под залог. В итоге суд наложил на Бэнкмана-Фрида дополнительные ограничительные и обременительные условия для его нахождения под надзором в США.

СМИ выяснили, что в данном случае залог под подписку о невыезде — это письменное обязательство обвиняемого являться в суд по вызову. Залог Банкмана-Фрида был обеспечен акциями семьи, подписями родителей Бэнкмана-Фрида и двух других лиц, обладающих «значительными» активами. Внесенный залог прокуроры назвали «крупнейшим в истории досудебным залогом». Он затмевает другие залоги по делам белых воротничков: например, Берни Мэдофф — $10 млн в ожидании суда по финансовой пирамиде; Джефф Скиллинг, бывший генеральный директор Enron, — $5 млн; Элизабет Холмс, основатель Theranos — $500 000.

По условиям суда, Банкман-Фрид должен будет носить электронный браслет для контроля за перемещениями и посещать консультации по вопросам психического здоровья. Судья Габриэль Горенштейн заявил, что пребывание в доме родителей в Северном округе Калифорнии потребует «строгого» надзора за ним. Бывшему генеральному директору FTX до суда запретили открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.

21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию в США основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По данным СМИ, Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и прибыл в США, где предстал перед судом. Багамский суд запустил процесс экстрадиции Бэнкмана-Фрида сразу после одобрения.
Вопрос о его выдаче США после этого был решён судьёй в тот же день. Адвокаты Бэнкмана-Фрида пояснили, что он хотел покинуть Багамы как можно скорее.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. Генеральный прокурор США заявил, что Бэнкмен-Фрид делал незаконные пожертвования в пользу демократов и республиканцев с помощью «украденных денег клиентов», назвав это частью одной из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории». Регулятор считает, что Бэнкман-Фрид построил «карточный домик» и убедил инвесторов, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте.

По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования.

Бывшие коллеги по FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по всем федеральным обвинениям и сотрудничают с прокуратурой и следствием в деле о мошенничестве. Соучредителю FTX Гэри Вану и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон грозит до 50 и 110 лет тюрьмы соответственно.

Прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс сообщил СМИ, что признание вины Эллисон и Вана было связано с их ролью инсайдеров в FTX и дочерней компании Alameda Research. Ван был соучредителем криптовалютной биржи FTX и владел 10% Alameda Research. (Бэнкман-Фрид владел остальными 90%), а Эллисон была генеральным директором торговой компании Бэнкман-Фрид Alameda Research, через которую проходили миллиарды долларов клиентов FTX.

Как сообщает The Washington Post, Эллисон признала себя виновным по семи пунктам. Ей грозит до 110 лет тюрьмы. Ван признал себя виновным по четырём пунктам обвинения, и ему грозит до 50 лет лишения свободы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.

20 декабря Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. На заседании суда на Багамах он подтвердил, что не отказывается оспаривать запрос американских властей на его экстрадицию по обвинению комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в отмывании денег и мошенничестве в крупных размерах.

По словам экспертов СМИ, после экстрадиции Банкмана-Фрида в США судебные разбирательства по этому резонансному делу начнутся через несколько месяцев, пока прокуратура и SEC завершат свои расследования.

14 декабря 30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог.

11 ноября 2022 года криптовалютная биржа FTX объявила об инициировании процедуры банкротства в соответствии со статьёй 11 Кодекса о банкротстве США в связи с финансовой нестабильностью на платформе. После этого Бэнкман-Фрид принёс извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несёт какую-либо уголовную ответственность за совершённые деяния.
  Ответить с цитированием
Старый   #3
Admin
Админ
 
Регистрация: 01.01.2020
Сообщений: 5,499
Спасибо: 172 раз(а)
Репутация:    
Депозит: 1.021 ?
Business Level: 25 ?
Отправить личное сообщение для Admin
У основателя криптобиржи FTX изъято почти $700 млн.

Биржа давно объявлена банкротом, но её владелец бедствовать не планировал.

На этой неделе Федеральная прокуратура США наложила арест на активы основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида на сумму почти $700 млн. Основная часть арестованных активов хранится в виде акций компании Robinhood Markets. Право собственности на акции Robinhood на сумму около $525 млн. было предметом споров между Бэнкманом-Фридом и обанкротившимся крипто-кредитором BlockFi.

Также было конфисковано более $101 млн. наличными из банка Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах. Минюст США также заявил, что активы на трех счетах Фрида в Binance тоже подлежат конфискации, но их сумма не сообщается.

Бэнкман-Фрид, которого обвиняют в краже миллиардов долларов у клиентов криптобиржи FTX, до сих пор не признал свою вину в обвинениях в мошенничестве. Он должен предстать перед судом в октябре 2023 года.

Бэнкман-Фрид также обвиняется в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования своей собственной торговой компании Alameda Research. Согласно судебным документам, FTX задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам более $3 млрд.
  Ответить с цитированием
Опции темы
Опции просмотра